تهران (پانا) - وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد آمادگی دارند نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی را تا پایان بهمن ارائه دهند.
تهران (پانا) - وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد آمادگی دارند نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی را تا پایان بهمن ارائه دهند.
تهران (پانا) - براساس اعلام گمرک ایران در پنج ماهه سال ۱۴۰۱ و باتوجه به پیگیری تخلفات انجام شده ۸۲ پرونده مشکوک به پولشویی تشکیل شده است که از این تعداد ۶۶ مورد از سوی این نهاد به مرکز اطلاعات مالی (FIU) ارجاع داده شده است.
تهران (پانا) - دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران در دیدار با رئیس اطلاعات مالی روسیه، بر توسعه همکاری‌های دو کشور برای مقابله با پولشویی تاکید کرد.
تهران (پانا) - فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری شخصی خبر داد که با افتتاح حساب به نام کودک 4 ساله خود اقدام به 320 میلیارد ریال پولشویی کرده بود.
تهران (پانا) - وزیر راه تاکید کرد با نام نویسی در سامانه املاک و اسکان کشور تعادل در عرضه و تقاضا برقرار می‌شود و افراد نمی‌توانند منازل خود را خالی نگه دارند.
تهران (پانا) - مدیرکل اطلاعات آذربایجان شرقی در نشستی با اصحاب رسانه به مناسبت فرارسیدن هفته سربازان گمنام امام زمان (عج)، خبر داد جاسوس اسرائیلی و چند جاسوس در ارتباط با سرویس‌های امنیتی کشورهای مختلف در این استان دستگیر شده اند.
تهران (پانا) - مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا به اظهارات یک نماینده اصولگرا درخصوص پولشویی در کشور واکنش نشان داد و انتقادات تندی که علیه ظریف شده بود را یادآور شد.
تهران(پانا)-بانک ملی امروز تعیین سقف تراکنش‌های غیرحضوری افراد زیر ۱۸ سال را روزانه ۱۵ میلیون تومان و ماهانه ۵۰ میلیون تومان تعیین کرد.
تهران (پانا) - وزارت دادگستری آمریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که سه آمریکایی از تگزاس و یک نیویورکی را به فروش نفت خام ایران به یک پالایشگاه چینی متهم کرده است.
تهران ( پانا) - به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، ارائه کارت ملی برای خرید سکه و طلا به منظور جلوگیری از پولشویی بوده و هدف از این اقدام، احراز هویت خریدار است. ضمن اینکه الزام کارت ملی برای خرید طلا با موضوع مالیات ارتباطی ندارد.