تهران (پانا) - معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در خصوص کلاهبرداری از طریق رسید جعلی پرداخت الکترونیکی هشدار داد.
تهران (پانا) - معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در خصوص کلاهبرداری از طریق رسید جعلی پرداخت الکترونیکی هشدار داد.
تهران (پانا) - یک کارشناس حقوقی نظام‌های پرداخت می گوید به منظور کاهش جدی کلاهبرداری‌ها باید سواد بانکی و رسانه‌ای مشتریان در کنار توسعه زیرساخت‌های امنیتی از جمله رمز دوم پویا توسعه یابد.
تهران (پانا) - براساس اعلام اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی وکالت‌نامه‌های تنظیمی در زندان سند رسمی محسوب نشده و ارایه خدمات بانکی به نماینده به استناد وکالتنامه عادی مجاز نیست.
تهران (پانا)- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: بانک مرکزی مصمم است جلوی گردش بی‌حساب و کتاب "ریال" در سیستم بانکی را که با هدف پولشویی و سفته‌بازی است، بگیرد.
کرج (پانا) - رییس پلیس فتا استان البرز از دستگیری اعضای باند کلاهبرداری اسکیمری با ۵۰۰ فقره کلاهبرداری به ارزش ۲۰ میلیارد ریال خبر داد.
تهران (پانا) - به گفته رئیس پلیس فتا پایتخت اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی می‌کنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آنها همدست هستید.
تهران(پانا)- نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب خواستار تمهید مقدماتی برای تصویب دو لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.
تهران ( پانا ) - موضوع پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال ایران از طریق مجاری بانکی به بن‌بست رسیده و تنها راه حل موجود یعنی پرداخت از طریق شخص سوم نیز مطابق قوانین کشورهای اروپایی مبنی بر مبارزه با پولشویی با سخت‌گیری‌های شدیدی مواجه شده است.
تهران (پانا) - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ورود پول های نامشروع و نامعلوم قطعا فضا را آلوده و تیره و تار می کند، گفت: البته برآورد ما این است که این ارقام، سهم بالایی در سینما ندارند.
تهران (پانا) - کشورهای بزرگ اروپایی در حال فشار آوردن به این اتحادیه برای تاسیس یک نهاد نظارتی برای مبارزه با پولشویی هستند.