تهران (پانا) - به گفته رئیس پلیس فتا پایتخت اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی میکنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آنها همدست هستید.
تهران (پانا) - به گفته رئیس پلیس فتا پایتخت اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی میکنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آنها همدست هستید.
تهران(پانا)- نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: جمعی از نمایندگان مجلس در نامهای به رهبر معظم انقلاب خواستار تمهید مقدماتی برای تصویب دو لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.
تهران ( پانا ) - موضوع پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال ایران از طریق مجاری بانکی به بنبست رسیده و تنها راه حل موجود یعنی پرداخت از طریق شخص سوم نیز مطابق قوانین کشورهای اروپایی مبنی بر مبارزه با پولشویی با سختگیریهای شدیدی مواجه شده است.
تهران (پانا) - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ورود پول های نامشروع و نامعلوم قطعا فضا را آلوده و تیره و تار می کند، گفت: البته برآورد ما این است که این ارقام، سهم بالایی در سینما ندارند.
تهران (پانا) - کشورهای بزرگ اروپایی در حال فشار آوردن به این اتحادیه برای تاسیس یک نهاد نظارتی برای مبارزه با پولشویی هستند.
تهران (پانا) - یک نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عدم پذیرش پالرمو و لوایح چهارگانه و فرار کردن از تصویبش بستن دستهایمان است.
تهران (پانا) - براساس آئیننامه ابلاغی بانک مرکزی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری الزامی شد.
تهران (پانا) - بانک مرکزی آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری الزامی شد.
تهران (پانا) - وزارت دارایی آمریکا اعلام کرده است که با همکاری وزارت امور خارجه این کشور سازوکاری جدید ایجاد میکند تا به شفافیت مالی و اقدامات احتیاطی درباره معامله اقلام انساندوستانه با ایران، از جمله غذا و دارو، کمک کند.
تهران (پانا)- بازیگر سریال «مرضیه» از مردم به دلیل فضای تلخ و غمگین سریال مرضیه عذرخواهی کرد و گفت که صداوسیما حتی در خارج از ایام سوگواری برنامههای غمگین و کسلکننده پخش میکند.