تهران (پانا) - دادگاه ملی اسپانیا پرونده شکایت یکی از کارمندان سابق بنیاد خیریه مسی را که متعلق به «لیونل مسی» است، مختومه اعلام کرد.
تهران (پانا) - دادگاه ملی اسپانیا پرونده شکایت یکی از کارمندان سابق بنیاد خیریه مسی را که متعلق به «لیونل مسی» است، مختومه اعلام کرد.
تهران (پانا) - شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور را ملغی کرد.
تهران (پانا) - دادستان تهران گفت پرونده سکه ثامن در خصوص دو اتهام اعم از کلاهبرداری مشدده و پولشویی تحقیقاتش کامل شد و قرار مجرمیت و کیفرخواست آن صادر شده و پیش‌بینی می‌کنیم پرونده در اواسط هفته آینده به دادگاه ارسال شود.
تهران (پانا) - رئیس پلیس سایبری کشور گفت از ابتدای سال جاری تاکنون 392 فقره پرونده قضائی درباره قمار با گردش مالی بیش از 96 میلیارد تومان و مسدود سازی بیش از 9 میلیارد تومان تشکیل شده است .
تهران (پانا) - اخیرا چند بانک کشور حسابهای مشتریان بانکی که در اطلاعات هویتی خود نقص داشته‌اند را مسدود کردند. مشتریان این بانکها امکان دستیابی به حساب بانکی خود را از دست داده و از طریق هیچ یک از پلتفرم‌های مرتبط قادر به انجام امور بانکی خود نیستند.بانک رفاه و بانک ملی بانکهایی بودند که به این کار اقدام کردند.
تهران (پانا) - مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان مالیاتی از شناسایی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی در سه سال اخیر خبر داد.
ملارد(پانا)-کلاس آموزش مبارزه با پولشویی با هدف آشنائی کارشناسان ادارات صنعت ، معدن و تجارت شهرستانهای ملارد، شهریار و قدس به میزبانی ملارد در سالن شهید طحانی شهرستان برگزار شد.
تهران (پانا) - تجربه قانون‌گذاری ارز دیجیتال در ۱۰ کشور نشان از چهار مدل مواجهه با این پدیده دارد. دسته اول دولت‌هایی هستند که ارز دیجیتالی را غیرقانونی اعلام کردند. آرژانتین نمونه‌ای از این کشورهاست. دسته دوم در مواجهه با این پدیده سکوت پیشه کرده‌اند. شیلی نمونه خالص این دسته است. برخی دیگر ارز دیجیتالی را مشروط پذیرفته‌اند. مثلا در اتریش ارز دیجیتالی ابزار مالی نمی‌تواند باشد، اما به‌عنوان دارایی رسمیت دارد. در مدل آخر که ارز دیجیتالی به عنوان ابزار مالی رسمیت دارد، مثال آن نیز آلمان است.
هر گونه بحث و اظهار نظری در مورد FATFدر ابتدا نیازمند این است که اولاً خود موضوع را بشناسیم و ثانیاً یک بار دیگر به خودمان برگردیم و ببینیم ما که هستیم که می‌خواهیم FATF را بپذیریم.
گاه از این و آن می‌شنویم که فساد آنقدر فراگیر و عمیق شده که دیگر نمی‌توان با آن مقابله کرد. نوعی استیصال در مقابله با فساد مشاهده می‌شود. این استیصال گاه با این تئوری تلویحی نیز همراه می‌شود که جامعه و انسان ایرانی آنقدر پیچیده است که در مقابل هر شیوه مبارزه با فساد، راه‌هایی جدیدتر کشف می‌کند. در این نوشتار نشان خواهم داد که این استیصال در مقابله با فساد تحت تأثیر چه عواملی است.