تهران (پانا) - یک نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عدم پذیرش پالرمو و لوایح چهارگانه و فرار کردن از تصویبش بستن دست‌هایمان است.
تهران (پانا) - یک نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عدم پذیرش پالرمو و لوایح چهارگانه و فرار کردن از تصویبش بستن دست‌هایمان است.
تهران (پانا) - براساس آئین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری الزامی شد.
تهران (پانا) - بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری الزامی شد.
تهران (پانا) - وزارت دارایی آمریکا اعلام کرده است که با همکاری وزارت امور خارجه این کشور سازوکاری جدید ایجاد می‌کند تا به شفافیت مالی و اقدامات احتیاطی درباره معامله اقلام انسان‌دوستانه با ایران، از جمله غذا و دارو، کمک کند.
تهران (پانا)- بازیگر سریال «مرضیه» از مردم به دلیل فضای تلخ و غمگین سریال مرضیه عذرخواهی کرد و گفت که صداوسیما حتی در خارج از ایام سوگواری برنامه‌های غمگین و کسل‌کننده پخش می‌کند.
تهران (پانا) - دادگاه ملی اسپانیا پرونده شکایت یکی از کارمندان سابق بنیاد خیریه مسی را که متعلق به «لیونل مسی» است، مختومه اعلام کرد.
تهران (پانا) - شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور را ملغی کرد.
تهران (پانا) - دادستان تهران گفت پرونده سکه ثامن در خصوص دو اتهام اعم از کلاهبرداری مشدده و پولشویی تحقیقاتش کامل شد و قرار مجرمیت و کیفرخواست آن صادر شده و پیش‌بینی می‌کنیم پرونده در اواسط هفته آینده به دادگاه ارسال شود.
تهران (پانا) - رئیس پلیس سایبری کشور گفت از ابتدای سال جاری تاکنون 392 فقره پرونده قضائی درباره قمار با گردش مالی بیش از 96 میلیارد تومان و مسدود سازی بیش از 9 میلیارد تومان تشکیل شده است .
تهران (پانا) - اخیرا چند بانک کشور حسابهای مشتریان بانکی که در اطلاعات هویتی خود نقص داشته‌اند را مسدود کردند. مشتریان این بانکها امکان دستیابی به حساب بانکی خود را از دست داده و از طریق هیچ یک از پلتفرم‌های مرتبط قادر به انجام امور بانکی خود نیستند.بانک رفاه و بانک ملی بانکهایی بودند که به این کار اقدام کردند.