تهران (پانا) - بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را ۱۵ میلیون تومان تعیین کرد.
تهران (پانا) - بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را ۱۵ میلیون تومان تعیین کرد.
تهران (پانا) - مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.
تهران (پانا) - دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.
تهران ( پانا)- سامانه ثبت سیستمی معاملات طلا منظور ساماندهی معاملات طلا و جلوگیری از پولشویی تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود.
تهران (پانا) - شورای عالی هماهنگی اقتصادی ورود نامحدود ارز به کشور را مجاز و واردات طلا را از پرداخت عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده، معاف کرد.
تهران (پانا) - معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در خصوص کلاهبرداری از طریق رسید جعلی پرداخت الکترونیکی هشدار داد.
تهران (پانا) - یک کارشناس حقوقی نظام‌های پرداخت می گوید به منظور کاهش جدی کلاهبرداری‌ها باید سواد بانکی و رسانه‌ای مشتریان در کنار توسعه زیرساخت‌های امنیتی از جمله رمز دوم پویا توسعه یابد.
تهران (پانا) - براساس اعلام اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی وکالت‌نامه‌های تنظیمی در زندان سند رسمی محسوب نشده و ارایه خدمات بانکی به نماینده به استناد وکالتنامه عادی مجاز نیست.
تهران (پانا)- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: بانک مرکزی مصمم است جلوی گردش بی‌حساب و کتاب "ریال" در سیستم بانکی را که با هدف پولشویی و سفته‌بازی است، بگیرد.
کرج (پانا) - رییس پلیس فتا استان البرز از دستگیری اعضای باند کلاهبرداری اسکیمری با ۵۰۰ فقره کلاهبرداری به ارزش ۲۰ میلیارد ریال خبر داد.