تهران (پانا) - مدیرکل اطلاعات آذربایجان شرقی در نشستی با اصحاب رسانه به مناسبت فرارسیدن هفته سربازان گمنام امام زمان (عج)، خبر داد جاسوس اسرائیلی و چند جاسوس در ارتباط با سرویس‌های امنیتی کشورهای مختلف در این استان دستگیر شده اند.
تهران (پانا) - مدیرکل اطلاعات آذربایجان شرقی در نشستی با اصحاب رسانه به مناسبت فرارسیدن هفته سربازان گمنام امام زمان (عج)، خبر داد جاسوس اسرائیلی و چند جاسوس در ارتباط با سرویس‌های امنیتی کشورهای مختلف در این استان دستگیر شده اند.
تهران (پانا) - مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا به اظهارات یک نماینده اصولگرا درخصوص پولشویی در کشور واکنش نشان داد و انتقادات تندی که علیه ظریف شده بود را یادآور شد.
تهران(پانا)-بانک ملی امروز تعیین سقف تراکنش‌های غیرحضوری افراد زیر ۱۸ سال را روزانه ۱۵ میلیون تومان و ماهانه ۵۰ میلیون تومان تعیین کرد.
تهران (پانا) - وزارت دادگستری آمریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که سه آمریکایی از تگزاس و یک نیویورکی را به فروش نفت خام ایران به یک پالایشگاه چینی متهم کرده است.
تهران ( پانا) - به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، ارائه کارت ملی برای خرید سکه و طلا به منظور جلوگیری از پولشویی بوده و هدف از این اقدام، احراز هویت خریدار است. ضمن اینکه الزام کارت ملی برای خرید طلا با موضوع مالیات ارتباطی ندارد.
تهران (پانا) - بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را ۱۵ میلیون تومان تعیین کرد.
تهران (پانا) - مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.
تهران (پانا) - دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.
تهران ( پانا)- سامانه ثبت سیستمی معاملات طلا منظور ساماندهی معاملات طلا و جلوگیری از پولشویی تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود.
تهران (پانا) - شورای عالی هماهنگی اقتصادی ورود نامحدود ارز به کشور را مجاز و واردات طلا را از پرداخت عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده، معاف کرد.