تهران(پانا)- شورای عالی مبارزه با پولشویی به موضوع عدم افشای اطلاعات خانه‌های خالی مربوط به فرار مالیاتی از سوی شهرداری‌ها ورود کرد.
تهران(پانا)- شورای عالی مبارزه با پولشویی به موضوع عدم افشای اطلاعات خانه‌های خالی مربوط به فرار مالیاتی از سوی شهرداری‌ها ورود کرد.
تهران (پانا) - وزارت اقتصاد اعلام کرد استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته و تلاش می‌کند قوانین کشور مطابق با آن پیش برود.
تهران (پانا)- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد مبارزه با پولشویی از بحث‌های روز جهان است و ایران نیز در بسیاری از حوزه‌های مبارزه با پولشویی پیشتاز بوده و از برخی کشورها جلوتر است.
تهران (پانا) - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد، اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، ارز و... کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
تهران (پانا)- قائم مقام رئیس کل دادگستری تهران از مسدود شدن ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در سال گذشته خبرداد.
تهران (پانا) - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت صندوق‌های قرض‌الحسنه که تاکنون هیچ اقدامی در دریافت یا تمدید مجوزهای قانونی انجام نداده‌اند و خیریه‌های فاقد مجوز از مراجع ذی‌ربط حداکثر 3 ماه برای کسب مجوزهای لازم، فرصت دارند.
تهران (پانا) - روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد.
تهران (پانا) - رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد.
تهران (پانا) - در این یادداشت تفاهم که بین رییس مرکز اطلاعات مالی ایران و مدیر واحد اطلاعات مالی ازبکستان و با حضور سفیر ایران در کشور تاجیکستان به امضا رسید، طرفین بر توسعه تعاملات کاری و بسیج ظرفیت‌های موجود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کردند.
تهران (پانا) - رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.