در صحن علنی مجلس
جنیدی: تعیین نهاد ناظر بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی ضرورت دارد
تهران (پانا) - معاون حقوقی رئیس جمهوری بر ضرورت تعیین نهادی در جمهوری اسلامی به عنوان نهاد ناظر بر اجرای قوانین مبارزه با پولشویی تاکید کرد.
لعیا جنیدی در صحن علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در دفاع از فوریت لایحه اصلاح ماده‌ای از قانون مبارزه با پولشویی که در نهایت نمایندگان مجلس با یک فوریت آن موافقت کردند، اظهار کرد: «ممکن است بسیاری از مشاغل ما در کشور نهاد مالی نباشد ولی معاملاتی که پول نقد در آن‌ها رد و بدل می‌شود زیاد داشته باشند مثلا علاوه بر بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، خیریه‌ها، کانون‌های وکلا تکالیفی برای احتراز از پولشویی بر عهده آن‌ها گذاشته شده است، اشکال این است که با وجود این قوانین و رد و بدل آن در قوای سه‌گانه و لایحه قضایی تلقی شده در این باره، از این موضوع غفلت شده یا از قلم افتاده است.»
او افزود: «دستگاه ناظر بر اجرای قوانین وجود ندارد که بررسی کند که آیا تکالیف صحیح انجام می‌شود یا خیر، وجود دستگاه ناظر بر بانک‌ها، بیمه‌ها و غیره باعث می‌شود بانک مرکزی بتواند نظارت بهتر برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهد.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: «بورس‌ها از این منظر می‌توانند نظارت کنند زیرا به عنوان نهاد بالاتر معاملات در آن ها گزارش می شود اما قدرت نظارت و کنترل آن ها باید به موجب قانون باشد که متاسفانه از این منظر دارای نقض است.»
جنیدی یاداور شد: «بانک مرکزی تا حدودی با توجه به برخی رویه های خود این نظارت را انجام می دهد ولی صلاحیت قانونی آن صریحا نیامده است یا صلاحیت قانونی در این زمینه برای بیمه مرکزی وجود ندارد اگر چه بورس با قوانین و مقررات خاص خود در این زمینه نظارت می کند اما در زمینه نظارت بر قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قواعد نظارتی نه برای بانک ها و نه برای بیمه ها ، نه نظام های صنفی وجود ندارد.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری همچنین ادامه داد: «با توجه به این نقص و همچنین موقعیت و شرایط کنونی کشور توجه به این موضوع اهمیت دارد زیرا نقدینگی فراوانی در کشور داریم که تحت معاملات پولشویی قرار می گیرد.»
این مقام مسئول گفت: «در شرایط تحریم سوءاستفاده هایی صورت می‌گیرد که شرایط را برای ما سخت می‌کند. کمیسیون امنیت ملی از این منظر و از بابت نگرانی‌هایی که در خصوص پولشویی‌هایی که به نام تحریم و یا سوءاستفاده از تحریم صورت می‌گیرد تذکر داده است.»
او تاکید کرد: «نیاز است نهاد ناظر برای اجرای صحیح این قوانین داشته باشیم.»
ارسال دیدگاه