تهران (پانا) -در پی ابلاغ ضوابط صدور کیف الکترونیک پول از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور،مؤسسه اعتباری باید سامانه‌های شناسایی رفتار مشکوک و متقلبانه را راه‌اندازی کند و کلیه فرایندها و شیوه‌های شناسایی رفتارهای مشکوک باید مکتوب شده و نتایج حاصل ثبت و نگهداری شوند.
