اولتیماتوم به خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه

تهران (پانا) - رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز عنوان کرد، اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.

دریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی

تهران (پانا)- رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعلام شده است.