تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا رصد می‌شوند

تهران (پانا) - نمایندگان مجلس مقرر کردند به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا رصد شوند.

اجاره حساب بانکی با ماهیانه ۵ میلیون تومان؛ شگرد جدید حرفه پولشویی

تهران (پانا) - اجاره حساب بانکی شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود که اجاره دهندگان حساب‌ را با اتهام پولشویی روبه‌رو می‌کند.