جریمه ۷۰۰ میلیون پوندی بانک استاندارد‌چارترد به دلیل نقض تحریم‌ها
تهران (پانا) - بانک بریتانیایی استاندارد چارترد به دلیل نقض تحریم‌ها ۷۰۰ میلیون پوند جریمه پرداخت خواهد کرد.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، به نقل از گاردین، بانک استاندارد چارترد در حال مهیا کردن خود بمنظور پرداخت صدها میلیون پوند جریمه به دلیل نقض تحریم‌های ایران است. پرداخت این میزان جریمه در راستای حل و فصل اتهام‌های وارده به این بانک از سوی ایالات متحده است.
همچنین توافق پیگرد معوق ۶ ساله شعبه بانک استاندارد چارترد در آسیا با آمریکا برای تحقیقات در حال پایان یافتن است. توافق پیگرد معوق به شرکت‌ها اجازه حل و فصل اتهام‌ها با مقام‌های دولتی را بدون پیگرد قضایی می‌دهد. شرکت‌ها باید نسبت به وضع خاصی که شامل جریمه و عملکرد آنها برای رصد در یک دوره شود، توافق کنند.
در همین حال استاندارد چارترد ماه گذشته اعلام کرد که ۹۰۰ میلیون دلار معادل ۶۹۱ میلیون پوند برای پوشش جریمه‌ها از سوی ایالات متحده و بریتانیا کنار گذاشته است که انتظار می رود حجم قابل توجهی از آن برای تسویه حساب بمنظور نقض تحریم‌های آمریکا هزینه شد.
تحقیقات انجام شده در ارتباط با انجام تجارت این بانک با ایران بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ میلادی از سوی مراجع قضایی و رگولاتورها است. نتیجه این تحقیقات می‌تواند منجر به جریمه سنگین و دیگر اقدامات از قبیل محدودیت در انجام عملیات‌ها برای این بانک بریتانیایی شود.
پیش از این استاندارد چارترد در سال ۲۰۱۲ میلادی ۶۶۷ میلیون دلار بمنظور حل و فصل اتهامات مرتبط با نقض تحریم‌ها بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ میلادی پرداخت کرده بود. همچنین به دنبال انتشار این خبر سهام استاندارد چارترد به کمتر از ۶۵۰ پوند کاهش پیدا کرد؛ در حالیکه سهام این شرکت در اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی ۸۴۵ پوند بود.
بر پایه این گزارش، مرجع مالی بریتانیا در ماه فوریه استاندارد چارترد را به دلیل نقض کنترل جرائم مالی محکوم به پرداخت ۱۰۲ میلیون پوند جریمه کرد؛ ضمن اینکه در ماه فوریه سال جاری هم این بانک به پرداخت ۴۰ میلیون دلار جریمه از سوی مرجع نظارتی مالی نیویورک به دلیل اختلال نرخ ارز بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ میلادی محکوم شد. اداره خدمات مالی ایالت نیویورک دستور پرداخت ۳۰۰ میلیون دلار جریمه از سوی استاندارد چارترد را به دلیل نقض در قوانین ضد پولشویی در سال ۲۰۱۴ میلادی را داده است.
ارسال دیدگاه