وزارت اقتصاد خبر داد؛
شناسایی ۶۶ فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی ۸۰ هزار میلیارد تومان
تهران (پانا) - پرونده ۶۶ نفر فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قضایی ارسال شد.
![شناسایی ۶۶ فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی ۸۰ هزار میلیارد تومان](https://cdn.pana.ir/thumbnail/MTQ1YTM5zApt/gjzVaZ-S_20YtK6_oleWnZi7LTjceVfkf-tEjQhhSgVYJkTSbMZ4IZicyAcgRMj-WWFHy9iIp1lNx8-qtxRZcN02dEbH-ZTH34rJZLI9PFUsAIKXaKdntA,,/MTQ1YTM5zApt.jpg)
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون و توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، پرونده ۶۶ نفر فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قضائی ارسال شده است.
در این راستا ۳ هزار و ۶۷۱ شرکت صوری در لیست مظنونین به پولشویی قرار گرفته و بررسی پرونده ۳۶ هزار و ۴۷۳ نفر از اشخاص فعال در حوزه رمز ارز نیز در دستور کار است.
ارسال دیدگاه